河南省郑州市登封市石道乡上窝村
7月1日起去银行一次性存5万以上就要被查, 是真的吗?
lcl19802017-08-31
去年年底，中国人民银行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，决定从2017年7月1日起正式实施。 具体规则是：当日单笔或累计交易超过人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金存取、汇款、结售汇、票据解付及其他形式的现金收支，金融机构要送交大额交易报告，否则会被纳入关注名单。 其实，央行此举是为了加强反洗钱工作，只是对高频次的可疑交易监察，从而打击违法犯罪活动。
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